多家世界级银行涉嫌洗钱-涉嫌洗钱的银行都会被关闭吗( 二 )
在接收第一财经采访时，渣打银行团体媒体关系主管朱莉吉布森（Julie Gibson）说明称，提交“可疑运动报告”，并不意味着客户存在犯法行动；当银行发明某项交易中存在可疑情形时，就会依照当地监管请求，提交“可疑运动报告” 。
汇丰银行则声明称，目前传播出来的材质“都是历史资料"；在2017年底，美国司法部 "肯定汇丰银行实行了所有责任" 。
由于此次曝光的洗钱行动范围之大和金额之高，此事已引资源网发多国监管机构注意 。第一财经采访人员从英国金融行动监管局（Financ资源网ial Conduct Authority）懂得到，目前该局已对涉嫌民事和刑事违规的相干行动展开多项调查，预计在今年年底前将针对部分调查作出裁决 。
近年来，各国都在不断加大反洗钱力度 。仅在2017年—2020年，英国金融行动监管局便已因涉嫌洗钱或反洗钱不力等相干缘由，对德意志银行（罚款1.63亿英镑）、印度Canara银行（罚款89.61万英镑）、渣打银行（罚款1.022亿英镑）、德国商业银行（伦敦分行）（罚款3780万英镑）开出巨额罚单 。
然而，丰富的利润仍在鼓励个别机构铤而走险 。反洗钱咨询机构AML Right Source指出，持续进行上述可疑交易，银行获取的利润，比违法成本还要高 。
【多家世界级银行涉嫌洗钱-涉嫌洗钱的银行都会被关闭吗】
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