江苏龙网

  1. 首页 > 人文 > >

法治在线丨免费纸巾的背后隐藏的“陷阱”( 四 )


法治在线丨免费纸巾的背后隐藏的“陷阱”
文章图片

湖北省宜城市公安局反诈中心民警 王林： 他们是通过他们手下的银行卡 ， 通过与他们的所谓的买家、卖家联系 ， 通过买货和进货的过程 ， 买卖过程 ， 把这些所谓的赃款、虚拟币达到变现 ， 以及赃款洗白的目的 。
杨某等人是通过大量买卖虚拟币 ， 从中赚取手续费来获利的 。 而杨某交代 ， 自己起初从事这一行当 ， 并不是因为缺钱 。

法治在线丨免费纸巾的背后隐藏的“陷阱”
文章图片

湖北省宜城市公安局反诈中心民警 尚胜： 杨某这个人 ， 他其实还是很有钱的 ， 他在当地经营了有网吧、酒吧还有电器商场 ， 他身家都有几千万 。
那么家境殷实的杨某为何会走上跑分这条路呢？杨某告诉办案民警 ， 自己一直对虚拟币很感兴趣 ， 在杨某眼中炒虚拟币是一种很好的赚钱方式 。 也正是因为对虚拟币的好奇 ， 让杨某走上了这条犯罪道路 。

法治在线丨免费纸巾的背后隐藏的“陷阱”
文章图片

湖北省宜城市公安局反诈中心民警 陈哲： 他觉得自己在有钱人的眼中 ， 他还不是很有钱 ， 他不满足于现状 ， 他想赚取更多的钱财 。
杨某在一个社交软件上认识了同是云南人的肖某 ， 在聊天的过程中 ， 肖某察觉到杨某对虚拟币感兴趣 ， 便主动提出可以带着他一起炒虚拟币 ， 杨某听到肖某有门路能炒币 ， 便瞬间来了兴趣 。

法治在线丨免费纸巾的背后隐藏的“陷阱”
文章图片

湖北省宜城市公安局反诈中心民警 尚胜： 肖某就邀请了杨某去云南在当地见面 ， 见面之后 ， 肖某就跟杨某说 ， 他的这些钱是国外那边的一些老板 ， 想要买币 ， 炒那些虚拟货币 ， 然后想要通过他们的银行卡来让他们帮助炒 ， 帮忙买卖 。
杨某因为本身对虚拟币很感兴趣 ， 也对买卖虚拟币有一定的了解 ， 在看过肖某炒虚拟币的方式后 ， 杨某意识到了不对劲 。

法治在线丨免费纸巾的背后隐藏的“陷阱”
文章图片

湖北省宜城市公安局反诈中心民警 尚胜： 如果真的是炒币的话 ， 钱不应该是快进快出的 ， 你的银行卡 ， 你要打到那个炒币的应用程序里面的钱 ， 你应该是会根据一些行情走势 ， 买涨买跌 ， 这样你才能够真正的赚钱 ， 但是肖某让杨某干的 ， 跟他说的就是 ， 很快一笔钱一进来了 ， 然后你马上买 ， 马上买了之后 ， 再马上卖 ， 然后快进快出 ， 这样的话其实跟炒币都已经不一样了 ， 因为你这样的话其实赚不到钱 。
杨某一看就知道这不是普通的炒虚拟币那么简单 ， 所以一开始肖某让杨某加入自己一起“炒币”的时候 ， 他并没有同意 。 但看到肖某向其展示的 ， 颇为可观的收入时 ， 杨某还是有些心动了 。

法治在线丨免费纸巾的背后隐藏的“陷阱”
文章图片

湖北省宜城市公安局反诈中心民警 陈哲： 他也在问肖某这个工作有没有风险性 ， 会不会触犯法律 ， 完了之后肖某跟他说 ， 这个事情比较比较安全 ， 没有什么危险性 ， 也没有什么风险 ， 而且利润还比较大 ， 有一笔可观的收入 。
经过肖某的一番游说后 ， 杨某还是决定尝试一下 。

法治在线丨免费纸巾的背后隐藏的“陷阱”
文章图片

湖北省宜城市公安局反诈中心民警 尚胜： 搞了几天果不其然 ， 他的银行卡就被冻结了 ， 冻结了之后他就觉得肖某的这个不靠谱 ， 当时因为他自己生意也忙 ， 然后就没搞了 。
声称找到新方法 安全且收入可观
正像杨某所担心的 ， 肖某干的勾当并不合法 ， 他就是为诈骗团伙提供资金转移服务的 。 不过 ， 之后肖某再次上门 ， 告诉杨某自己找到了新的买卖虚拟币的方法 ， 不仅收入依旧可观 ， 而且更加安全 ， 就这样 ， 杨某又动了心 。

法治在线丨免费纸巾的背后隐藏的“陷阱”
文章图片

肖某告诉杨某 ， 这次和之前不同的是 ， 杨某可以自己直接在应用程序上买卖虚拟币 ， 只要将卖币的钱再转给肖某 ， 就可以赚取佣金 ， 比之前那种买卖方式的风险要小很多 。


推荐阅读


上一篇：宇航员|太空出差三人组的奥运观后感 为中国运动健儿感到自豪：网友齐点赞

下一篇：演员|谢大脚扮演者于月仙车祸去世 原因公布：乘坐SUV与两只骆驼发生碰撞